在这个充满诱惑和陷阱的世界里,一些不法分子披着“银行工作人员”的外衣,实施着他们的诈骗计划。他们的手段并不新鲜,却足以让不少人陷入困境。想象一下,有人自称是银行的代表,带着一台POS机,承诺你将享有前所未有的金融便利,这听起来似乎是个不错的交易。然而,这一切不过是骗子精心编织的谎言。
发布时间:2024-03-11分类:行业新闻浏览:520评论:0
本文介绍了由最高人民检察院发布的2023年1月至6月全国检察机关主要办案数据,数据显示在金融领域,检察机关不断完善金融检察工作机制,以更好地助力防范化解金融风险。通过加强互联网金融风险整治、打击养老诈骗、深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划、惩治腐败与防范化解风险等举措,检察机关取得了显著成果。这些工作为维护社会稳定和促进经济发展创造了有利环境。
发布时间:2023-08-01分类:行业新闻浏览:513评论:0
微信安全中心和支付宝发布公告,提醒用户警惕最新的诈骗手段。骗子冒充微信客服和支付宝客服,并利用FaceTime功能发起视频通话,企图诱导用户泄露个人信息或从事非法资金操作。文章详细介绍了这种新型的诈骗方式,并给出了防范措施,以保护用户的信息和资金安全。
发布时间:2023-07-21分类:行业新闻浏览:563评论:0
本文揭露了支付行业内常见的POS机押金诈骗方式,并给出了防范建议,帮助广大用户提高诈骗意识,防范资金损失。同时也呼吁业内企业要加强管理,提高服务质量,为用户营造更加安全、便捷、可靠的支付环境。
发布时间:2023-06-08分类:POS机常见问题浏览:640评论:0
五大连池市警方在五一假期期间成功破获一起大规模POS机洗钱诈骗案。该团伙通过冒充京东白条工作人员的不法手段,成功骗取受害人44110元。五大连池市公安局反诈中心立即对此展开全面侦查,发现受害人被诈骗的资金均由POS机消费转出,且涉案一级卡卡主及POS机消费归属均在武汉市。随后,警方利用技术手段锁定了嫌疑人的身份和行踪。
发布时间:2023-05-19分类:行业新闻浏览:637评论:0
警惕!尤溪已现多起收款码违规案:商户纪某借码“跑分”被判拘役,蔡某获刑1年6个月。警方详解收款码“三不原则”“三步走”合规指南,违规用码涉掩饰、隐瞒犯罪所得罪,别因小利毁前程!
发布时间:2025-08-19分类:收款码知识浏览:34评论:0
湖北400人规模POS机电销团队因违规被警方查处!2025年多起同类案件曝光,骗局分押金、权益类两种,量刑升至15年6个月。行业现生存困境,大量从业者转向短视频平台合规发展,合规经营成唯一出路。
发布时间:2025-08-19分类:POS机基础知识浏览:35评论:0
持卡人办POS机总问“费率能多低”?揭秘POS机理论最低费率(0.52%-0.53%)与实际利润逻辑,曝光“超低费率”背后的VIP诈骗、私自涨价等陷阱,帮你避开套路选稳定POS机。
发布时间:2025-08-18分类:POS机常见问题浏览:34评论:0
山东淄博警方查处一起POS机非法套现案件,涉案流水达7500万元,现场查获30余台POS机及270余张信用卡
发布时间:2025-08-14分类:行业新闻浏览:104评论:0
POS机套现骗贷案 52 人被判刑,最高刑期11年!揭秘从包装资质到虚构交易的全链条黑幕,解读非法经营罪、洗钱罪认定标准及警示。
发布时间:2025-08-09分类:POS机基础知识浏览:79评论:0
为何明明额度充足,却频繁收到风控提示? 不少卡友都有过类似经历:POS机刷卡时突然弹出银行风控提醒,卡片状态正常、额度充足,却无法完成交易。这并非银行“误判”,而是智能风控系统在发挥作用——银行通过实时监测交易时间、金额、商户类型等维度,识别潜在风险。
发布时间:2025-08-06分类:POS机常见问题浏览:111评论:0
近日,支付行业传来重磅消息:福建两地POS机电销团队因涉嫌诈骗被警方查处,30余名涉案人员被依法带走。截至目前,主要涉案人员已被拘留十多天仍未释放,初步判断已因诈骗罪被刑事拘留。
发布时间:2025-08-04分类:行业新闻浏览:106评论:0
担心POS机乱扣费、涨价?教你7大安全标准:选主动披露规则、长期活跃的从业者,避开养卡提额骗局与盲目增机套路,详解闲置机器风险及售后核查方法,助你安全用机防坑。
发布时间:2025-07-23分类:POS机基础知识浏览:179评论:0
电签POS机成商户刚需,识别归属与客服渠道是关键 从小票编号辨归属,银联编码帮你快速定位 移动支付普及十年间,电签POS机已成为商户日常经营的“必备工具”。但不少用户面临困扰:想注销机器却找不到对应支付公司,或换新机后不清楚收单机构背景。其实,通过小票商户号前三位的银联标准编码,就能快速识别机器归属——例如编号“801”开头的即为拉卡拉旗下设备。
发布时间:2025-07-16分类:POS机基础知识浏览:222评论:0
警惕电销POS机"低费率免费送"陷阱!本文深度拆解押金圈套、费率欺诈、二清机等五大致命套路,揭秘电销话术逻辑漏洞。提供央行牌照核验、隐性成本计算等五步防坑指南,附真实案例与证据留存技巧,助商户避开信息泄露、资金损失风险,从源头拒绝电销POS机诈骗,守护生意资金安全。
发布时间:2025-07-01分类:POS机基础知识浏览:229评论:0