近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布了惩治涉外汇违法犯罪典型案例。这些案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。
发布时间：2023-12-28分类：行业新闻浏览：217评论：0
成都市公安局成功侦破涉案金额达 138 亿元的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人 193 人并冻结 1.49 亿元涉案资金，
发布时间：2024-05-22分类：行业新闻浏览：218评论：0
湖南省公安机关近期成功侦破一宗涉及高达100亿元人民币的非法外汇交易案件。通过摧毁一个规模庞大的非法买卖外汇的“黄牛党”团伙，共16名犯罪嫌疑人被逮捕，非法所得超过1300万元人民币被查扣和追回。此外，还揭露了全国多个省市的49个以“黄牛”形式或“汇兑”方式运作的地下钱庄犯罪团伙。这起案件的成功侦破展示了公安机关对经济犯罪的高压态势，体现了法律对维护国家金融安全和经济秩序的坚定决心。
发布时间：2024-05-17分类：行业新闻浏览：189评论：0
北京警方与国家外汇管理局北京市分局联合成功破获了一起涉及虚拟货币的重大案件，该案覆盖了包括北京、上海、浙江等15个省市。案件涉及金额超过20亿元，涉及活动多样且复杂，被称为“连环案”，涉及内容从暗网交易到非法买卖外汇等。
发布时间：2024-04-07分类：行业新闻浏览：182评论：0
