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300家无卡支付平台同时被查!涉案流水715亿

作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-05-20分类:行业新闻浏览:180


导读:在江苏省淮安市,一起涉及信用卡套现和代还款的App案件引起了公众的关注。该App由王某及其团队开发,并在两年多的时间里吸引了301万注册用户,总交易次数达到1.54亿次,涉及金额高达715亿元。

在江苏省淮安市,一起涉及信用卡套现和代还款的App案件引起了公众的关注。该App由王某及其团队开发,并在两年多的时间里吸引了301万注册用户,总交易次数达到1.54亿次,涉及金额高达715亿元。2023年12月,淮安区检察院以涉嫌非法经营罪对涉案的16人提起公诉,目前法院已开庭审理,并将于后续公布判决结果。

这起事件始于2021年9月,当时一位名叫小慧(化名)的女子被拉入一个购物群,群里有人分享了这个App的下载链接。小慧下载并使用该App进行了一些套现操作,但后来意识到可能存在法律风险,于是向警方报案。警方调查发现,该App由安徽合肥的一家信息科技公司运营,负责人为赵某。经过进一步侦查,警方抓获了赵某、徐某等多名涉案人员。

这款名为“真爱卡”的App,最初由徐某介绍给赵某,并由赵某投资购买。后来,徐某加入了新公司,该公司研发了一款具有套现和代还功能的App。赵某与徐某合作,负责市场推广,徐某则负责技术开发。公司通过收取套现手续费和销售重新包装的App盈利。

随着调查的深入,警方发现该款App及多款“换壳”App均由上海某网络技术有限公司制作和维护。该公司由王某、罗某等人成立,他们通过各种平台推广这款App,迅速打开了市场。

据罗某交代,该App通过虚构消费场景实现信用卡套现,而代还功能则是通过智能还款软件完成小额还款。为了扩大用户规模,王某等人还设计了等级分明的分销制度,鼓励用户分享App并获得提成。

2023年6月,该案被移送至淮安区检察院审查起诉。检察官认定王某等人未经批准从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,情节特别严重,涉嫌非法经营罪。目前,法院已依法开庭审理该案,并将择期宣判。

在这起案件中,我们可以看到科技犯罪的复杂性和隐蔽性。信用卡套现和代还业务涉及金融领域,需要国家有关部门的批准和监管。任何未经授权的行为都可能触犯法律,给用户和市场带来风险。因此,我们应该提高警惕,遵守法律法规,共同维护金融市场的稳定和安全。

标签:信用卡套现代还APP


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