人民银行合肥中心支行公布信息显示,徽商银行因违反反洗钱规定被罚款431.33万元。此次违规行为涉及持续客户身份识别、客户风险等级划分、高风险客户尽职调查、异常交易人工分析和识别等方面,反洗钱一直是监管的重点工作。地方性银行在反洗钱系统、技术、人员安排和内控制度等方面存在不足,需要加强对反洗钱的重视。
发布时间:2023-06-05分类:行业新闻浏览:504评论:0