本文介绍了由最高人民检察院发布的2023年1月至6月全国检察机关主要办案数据,数据显示在金融领域,检察机关不断完善金融检察工作机制,以更好地助力防范化解金融风险。通过加强互联网金融风险整治、打击养老诈骗、深入推进打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划、惩治腐败与防范化解风险等举措,检察机关取得了显著成果。这些工作为维护社会稳定和促进经济发展创造了有利环境。
发布时间:2023-08-01分类:行业新闻浏览:169评论:0
阿联酋当局日前宣布计划成立一家专门负责打击洗钱和金融犯罪的机构,旨在增强国际投资者对该国商业环境的信心,吸引更多的投资者将业务带到阿联酋。该举措是对阿联酋被列入反洗钱金融行动特别工作组灰名单的回应,同时也是阿联酋政府长期以来努力加强金融监管、打击可疑金融交易的体现。阿联酋作为一个资源丰富的国家,拥有优越的地理位置和世界一流的基础设施,正在积极推动经济多元化,减少对石油的依赖,为可持续发展奠定基础。通过成立这个专责机构,阿联酋将进一步提升金融监管水平,打造公平、透明和安全的商业环境,为投资者提供更好的保障和机遇。
发布时间:2023-08-01分类:行业新闻浏览:174评论:0
山西省晋城市沁水县公安局成功破获一起利用虚拟货币USDT进行洗钱的诈骗案件。该案涉及21名犯罪嫌疑人,警方展开了激烈抓捕行动,成功将嫌疑人全部抓获。此案揭示了虚拟货币洗钱的违法犯罪行为,警方将继续打击类似违法行为,维护社会的安全和稳定。
发布时间:2023-07-19分类:行业新闻浏览:170评论:0
化州警方成功侦破了茂名地区首例利用第三方支付平台进行电诈资金洗钱的系列案件。案件涉及120多万元,并涉及8名嫌疑人。警方发现了一条黑色产业链,犯罪分子利用第三方支付平台的线下还款业务进行洗钱操作。警方提醒市民保护个人财产安全,警惕账号异常。涉案人员中有一些并不知道自己成为犯罪分子的帮凶,警方呼吁广大市民提高警惕。
发布时间:2023-07-17分类:行业新闻浏览:165评论:0
武汉江岸警方成功破获了一起利用POS机为境外电诈集团洗钱跑分的犯罪团伙,共打掉6个层级,抓获并刑拘犯罪嫌疑人32名,挽损113.6万元,带破案件300余起。该团伙的作案手段十分高明,他们通过虚假黄金店铺注册大量POS机,每天刷卡的资金流水竟高达近百万元
发布时间:2023-06-01分类:行业新闻浏览:317评论:0
去年12月,湖北沙洋公安民警和3名涉案嫌疑人搭乘一架航班降落于广州白云机场。这个“数字货币第一案”终于被告破,该案涉及超过4000亿元的网络赌博资金流水。
发布时间:2023-05-22分类:行业新闻浏览:244评论:0
五大连池市警方在五一假期期间成功破获一起大规模POS机洗钱诈骗案。该团伙通过冒充京东白条工作人员的不法手段,成功骗取受害人44110元。五大连池市公安局反诈中心立即对此展开全面侦查,发现受害人被诈骗的资金均由POS机消费转出,且涉案一级卡卡主及POS机消费归属均在武汉市。随后,警方利用技术手段锁定了嫌疑人的身份和行踪。
发布时间:2023-05-19分类:行业新闻浏览:205评论:0