北京钱袋宝支付因17项违规遭央行罚款1165万元

日前，据中国人民银行营业管理部罚单显示，北京钱袋宝支付技术有限公司因存在“与身份不明的客户进行交易或为其提供服务”等多项违法违规行为，被中国人民银行营业管理部警告，并处罚款1165万元。行政处罚决定书文号“银管罚〔2022〕24号”显示，北京钱袋宝支付技术有限具体违法行为类型为：1. 上传交易信息错误，未落实交易信息真实、完整、可追溯的要求；2. 未严格落实客户身份实名制审核要求，未按规定留存客户身份证件;3. 未严格落实客户身份实名制要求，未按规定开展法人开户意愿核实工作；4. 未按规定留存入

发布时间：2022-09-13分类：新闻中心浏览：303评论：0