最近，内蒙古鄂尔多斯市达拉特旗发生一起涉案金额达76亿余元的网上非法经营案，该案件引起了广泛的社会关注。该犯罪团伙利用网络支付平台进行信用卡套现，被公安机关成功摧毁。此次打击行动不仅是对违法犯罪行为的有力打击，也展示了中国公安机关的强大实力和坚定决心。
发布时间：2023-12-18分类：行业新闻浏览：344评论：0
第16个"5·15"宣传日，公安部公布2024年度经济犯罪集群打击案例。广东"1·09"案中犯罪团伙搭建非法聚合支付平台，为境外赌博提供超百亿资金结算。警方摧毁7大犯罪团伙，抓获194人。公安经侦给出三大防范建议，筑牢支付安全防线，守护金融秩序！
发布时间：2025-05-26分类：POS机基础知识浏览：61评论：0
江苏镇江破获特大信用卡套现案，涉案金额7.7亿元！董某等五人利用第四方支付平台“跳码”伪造交易，半年内为全国十余省持卡人非法套现。法院以非法经营罪判刑，警示支付行业严守合规底线，消费者警惕“低风险套现”陷阱。
发布时间：2025-05-16分类：行业新闻浏览：75评论：0
在甘肃银川地区，一起涉及超过5200名受害者、金额高达157万余元的POS机诈骗大案由“平川检察”成功揭露。团伙通过设置高额激活费用并拒绝退款实施诈骗，本案的成功侦破为打击电信及网络诈骗犯罪提供了重要经验。公众需提高警惕，避免落入类似诈骗陷阱，保护自己的财产安全不受侵犯。
发布时间：2024-06-20分类：行业新闻浏览：384评论：0
近日，内蒙古兴安盟与突泉县两级刑事侦查部门通力合作，成功瓦解了一个长期以网络借贷为名实施诈骗活动的犯罪团伙。此次行动共逮捕了23名犯罪嫌疑人，并查获了大量作案工具。警方提醒广大市民在网络贷款时要提高警惕，避免上当受骗。
发布时间：2024-06-12分类：行业新闻浏览：328评论：0
在浙江省绍兴市，一起涉及数字人民币的重大洗钱案件曝光。主犯袁某及其同伙利用数字人民币账户进行套现，以掩饰和隐瞒犯罪所得，最终被法院判处有期徒刑并处以罚金。此案例凸显了数字人民币交易隐蔽性的风险，同时提醒商家和公众提高警惕，避免成为犯罪活动的一部分。
发布时间：2024-06-11分类：行业新闻浏览：579评论：0
随着支付方式的多样化和消费者习惯的变化，信用卡作为传统支付工具正面临新的市场挑战。本文深入分析了18家全国性商业银行近5年的信用卡交易数据，揭示了市场趋势、消费者偏好以及银行间的竞争态势。在金融监管部门加强信用卡套现打击力度、互联网消费金融产品日益普及的背景下，探讨了信用卡市场从增量市场向存量市场转变的现状，并提出了银行在保证合规、控制风险的前提下如何提升信用卡活跃度和交易额的策略。对于银行业务分析师、信用卡用户以及对金融市场感兴趣的读者而言，本文提供了宝贵的市场洞察和专业建议。
发布时间：2024-06-03分类：行业新闻浏览：520评论：0
吉林省磐石市公安局近日成功破获一起利用虚拟货币非法经营地下钱庄的案件，涉案金额约21.4亿元人民币。六名在中韩两国作案的犯罪嫌疑人已被捕。该案件的成功侦破展示了警方对金融犯罪的严厉打击，保障了金融市场的稳定与公正。
发布时间：2024-05-27分类：行业新闻浏览：395评论：0
近日，内蒙古兴安盟突泉县公安局成功破获一起特大非法信用卡套现案，涉及“美某管家”APP。此案涉案金额高达12亿余元，抓捕犯罪嫌疑人6名。行动展示了警方打击金融犯罪的决心，提醒公众警惕非法套现应用，确保个人财产安全。
发布时间：2024-05-24分类：行业新闻浏览：353评论：0
收到短信要求更换POS机？小心这可能是一场骗局！本文将揭示骗子的手段，教你如何防范，保护自己的财产安全。
发布时间：2024-05-22分类：POS机常见问题浏览：350评论：0
“网联嘉”App 的创立者曹某某等人，因犯下组织、领导传销活动罪与非法经营罪，被法院判处了从 6 年到 1 年半不等的有期徒刑，同时还被处以 70 万元至 3 万元不等的罚金。
发布时间：2024-05-21分类：行业新闻浏览：360评论：0
