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内蒙古警方破获12亿元特大非法信用卡套现案 - 抓捕6名犯罪嫌疑人

作者:POS知识网发布时间:2024-05-24分类:行业新闻浏览:62


导读:近日,内蒙古兴安盟突泉县公安局成功破获一起特大非法信用卡套现案,涉及“美某管家”APP。此案涉案金额高达12亿余元,抓捕犯罪嫌疑人6名。行动展示了警方打击金融犯罪的决心,提醒公众警惕非法套现应用,确保个人财产安全。


近日,内蒙古自治区兴安盟突泉县公安局经侦大队成功破获了一起利用手机APP套取信用卡现金的特大非法经营案。此案打掉了一个通过非法开发推广网络支付平台进行信用卡套现的犯罪团伙,涉案金额高达12亿余元,抓获犯罪嫌疑人6名。

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据了解,2023年12月,突泉县公安局接到报案称,某款名为“美某管家”的手机APP非法提供信用卡套现服务,并从中收取大额服务费。接到报案后,公安局高度重视,迅速组建了专案组展开案件侦破工作。

经过调查,警方发现“美某管家”APP于2020年投入运营,案件涉及地区较多。办案民警立即前往北京、深圳等地,对涉案第三方公司资金流水进行全量调取,累计调取该公司资金流水数据信息200余万条。

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在对海量数据信息进行分析研判后,专案组梳理出的数据信息指向了四川某公司。经过3个月的缜密侦查,专案组发现四川某公司以数据服务为“外衣”,非法利用第三方公司支付接口搭建结算平台、设置虚拟交易场景,以“传销”形式推广非法套现APP,为“会员”提供信用卡虚假交易套现服务,从中赚取结算点费和“会员”会费,涉案金额高达12亿余元。

今年3月15日,专案组果断出击,将该犯罪团伙成员全部抓获归案。这起涉及全国9个省、市、自治区万余人的特大非法经营案侦破工作取得了阶段性战果。

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据悉,该犯罪团伙以数据服务公司为外衣,非法利用第三方支付接口搭建四方结算平台、虚拟交易场景,按照传销模式推广自己开发的信用卡套现APP,为会员提供信用卡虚假交易套现服务,从中赚取结算点费和会员会费。目前,案件仍在进一步侦办中。

此次行动的成功,充分展示了公安机关打击金融犯罪的决心和能力。同时,也提醒广大市民要提高警惕,切勿轻信非法套现APP的广告宣传,以免上当受骗。

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