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打击“跑分”犯罪,肇庆市德庆县警方成功破获利用POS机洗钱团伙

作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-03-19分类:行业新闻浏览:80


导读:最近,肇庆市德庆县公安局刑侦大队紧密围绕上级公安机关关于“三大专项”攻坚行动中严打电信网络诈骗的工作部署,联合派出所成功破获一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙。

标题:


关键词:跑分, POS机, 犯罪团伙, 电信网络诈骗, 洗钱, 德庆县, 公安机关


描述:本文介绍了肇庆市德庆县警方在严打电信网络诈骗行动中,成功破获一个利用POS机进行“跑分”洗钱的犯罪团伙。文章详细描述了案件侦办过程、犯罪嫌疑人的行为及其最终被抓获的情况。同时,警方提醒广大市民群众要提高防范意识,保护个人隐私信息,避免沦为犯罪分子的帮凶。


“跑分”是指通过银行卡、POS机或微信、支付宝收款码为不法分子进行代收款,然后获得佣金的违法行为。

最近,肇庆市德庆县公安局刑侦大队紧密围绕上级公安机关关于“三大专项”攻坚行动中严打电信网络诈骗的工作部署,联合派出所成功破获一个利用POS机“跑分”的犯罪团伙。

今年3月初,德庆县反诈中心民警在侦办一起电信网络诈骗案件过程中,经过细致梳理案件资金流水,发现有多个卡主账户内资金流水明显异常,与多个涉案账户关联,有洗钱嫌疑。于是,县公安局刑侦大队联合派出所组成专案组,全面开展侦查工作。经深入摸排走访和分析研判,办案民警逐渐挖掘出一个“跑分”团伙。

为尽快将该团伙一网打尽,3月12日,专案组根据前期部署,分别在肇庆市多地成功将该犯罪团伙成员叶某等8人抓获,并现场查扣POS机、银行卡等涉案工具一批,涉案金额超过3200万元。在大量证据面前,犯罪嫌疑人叶某等8人对其利用POS机“跑分”,并从中获利的事实供认不讳。

经查,该“跑分”团伙为达到非法盈利的目的,利用POS机作为掩护,从事非法“跑分”洗钱活动,帮助电信网络诈骗犯罪分子转移涉诈资金。然而,做着“发财梦”的叶某等人最终被警方抓获。

目前,犯罪嫌疑人叶某等8人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。

警方提醒广大市民群众,要注意保护个人隐私信息,切勿轻信“动动手指就赚钱”“高额佣金回报”等骗局,更不能随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号,避免沦为犯罪分子的帮凶。一旦被不法分子用于“跑分洗钱”违法犯罪活动,将会被依法追究法律责任。

为了打击“跑分”犯罪行为,警方需要加强对此类犯罪活动的监管力度。同时,公众也需要提高防范意识,警惕此类骗局,不要轻信高回报的承诺。只有通过全社会的共同努力,才能有效地遏制“跑分”犯罪行为的蔓延。


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