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仙桃警方破获数字人民币洗钱案件,抓获5名犯罪嫌疑人

作者:知识小能手发布时间:2023-12-13分类:行业新闻浏览:95


导读:仙桃警方成功破获了一起数字人民币洗钱案件,抓获了5名犯罪嫌疑人。案件涉及到网络诈骗和数字钱包等多种犯罪手段,但是经过警方的深入调查和追踪,最终成功锁定犯罪嫌疑人,并将其押解回仙桃。这起案件的成功破获对于打击网络诈骗犯罪具有积极意义。

一名女孩在上网追星时不慎添加了一个自称为“明星经纪人”的账号,结果却陷入了一场骗局。这个所谓的经纪人以女孩侵犯明星隐私为由,诱导她使用妈妈的手机进行操作,并多次转账,骗走了整整2万元。幸运的是,仙桃警方通过深入调查,成功破获了本地首例利用数字人民币洗钱的案件,抓获了5名犯罪嫌疑人。


据仙桃市公安局郑场派出所民警介绍,这起案件发生在12月11日,当时居民小曾在手机上网追星时误添加了这个所谓的“明星经纪人”账号。随后,对方以涉嫌侵犯明星隐私的借口要求小曾在网上配合调查。对方通过视频指导小曾进行手机操作,诱导她泄露了妈妈的银行卡账号和密码,然后分多次进行转账,最终骗走了2万元。由于小曾只有12岁,她不敢告诉家人发生的事情,直到妈妈发现银行卡内的钱款不翼而飞后,才得知此事,并前往派出所报警。


在仙桃市公安局反诈中心的指导下,郑场派出所的民警对这起案件进行了详细分析研判,发现被骗资金并非转出至银行卡,而是通过“数字钱包”进行转账。由于这种交易方式具有较强的隐私性,调查难度较大,但也存在突破口。这是仙桃市办理的首起利用数字人民币洗钱的案件。通过追踪资金流向,民警进一步掌握了线索,并成功锁定了一名犯罪嫌疑人。


11月13日,办案民警前往浙江金华,在当地警方的配合下,于14日成功抓获了犯罪嫌疑人徐某。经过就地审讯后,民警陆续在当地抓获了另外两名嫌疑人方某和刘某。


为了顺利将犯罪嫌疑人押解回仙桃,仙桃市公安局充分发挥了警种部门包联派出所工作机制的优势,由包联单位警务保障处派员予以增援协作,成功将这3名嫌疑人安全押回。


据了解,犯罪嫌疑人方某和刘某为了获取营业提成,明知“购物者”的资金来源不明,却借用徐某的数字钱包来接收“购物者”的账户资金,并帮助其转移赃款共计20万元


随后,在仙桃市公安局打击整治一体化作战中心的支持下,办案民警全力以赴,深入挖掘线索,查明了两名贵州籍“购物者”的真实身份。12月7日,涉嫌为电信网络诈骗犯罪团伙洗钱的付某和周某也被仙桃警方抓获归案。


目前,上述5名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步办理中。警方将继续加大对类似网络诈骗行为的打击力度,确保社会的安宁与稳定。同时,他们也提醒广大市民要保持警惕,提高自我防范意识,避免成为网络诈骗的受害者。


标签:数字人民币洗钱案件网络诈骗


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