新加坡金融管理局对四家金融机构的罚款事项,这些机构在处理与德国支付服务公司Wirecard AG相关交易时未采取足够措施,触犯了反洗钱和反恐融资条例。花旗银行新加坡分行、星展银行、华侨银行和瑞士人寿(新加坡)分别被罚款40万元、260万元、60万元和20万元。文章强调了金融机构应加强合规性,加强内部控制,并呼吁监管机构加强对金融机构的监督,以确保金融体系的健康和稳定。
发布时间:2023-06-25分类:行业新闻浏览:304评论:0