新加坡金融管理局对四家金融机构的罚款事项,这些机构在处理与德国支付服务公司Wirecard AG相关交易时未采取足够措施,触犯了反洗钱和反恐融资条例。花旗银行新加坡分行、星展银行、华侨银行和瑞士人寿(新加坡)分别被罚款40万元、260万元、60万元和20万元。文章强调了金融机构应加强合规性,加强内部控制,并呼吁监管机构加强对金融机构的监督,以确保金融体系的健康和稳定。
发布时间:2023-06-25分类:行业新闻浏览:176评论:0
环球银行金融电信协会(SWIFT)正在开发一个创新的平台,旨在将发展中的各国中央银行数字货币(CBDC)与传统金融系统进行对接。在最近完成的六个月试点测试中,38家央行和多家商业银行及结算平台参与了这一全球最大规模的CBDC和代币化资产合作项目。
发布时间:2024-03-26分类:行业新闻浏览:33评论:0
本文警示人们对于代办香港信用卡骗局的警惕性,并说明了该骗局的运作方式和可能带来的经济损失与法律风险。同时提供了几种预防措施,以帮助读者避免成为骗局的受害者。
发布时间:2023-07-24分类:行业新闻浏览:142评论:0