台湾地区最新通过的“打击诈骗新四法”，旨在加强诈骗行为打击力度，严格规范洗钱防制措施。重点针对虚拟资产服务提供者，包括实名认证、交易报告及特殊洗钱罪态样等修订内容，保护公众利益与安全。
发布时间：2024-05-10分类：行业新闻浏览：162评论：0
台湾金管会主委彭金隆在立法院财委会上的报告内容，包括分四阶段渐进纳管虚拟资产及交易业务事业、成立 VASP 同业公会并制定自律规范、研提虚拟资产管理专法条文草案等。同时，文章还探讨了数字货币的发展和监管问题，以及台湾金融环境适合的情境。
发布时间：2024-06-13分类：行业新闻浏览：131评论：0
台湾当局近日破获一起金额高达百亿的洗钱案件，涉案人员涉嫌通过虚拟货币交易、黄金买卖等方式进行洗钱，引起关注。涉案者已被依法起诉，案件调查仍在进行中。
发布时间：2024-04-12分类：行业新闻浏览：274评论：0
