该文报道了山东淄博警方近日成功破获的一起重大案件，涉及利用跨境电商平台骗取金融机构结汇的非法经营外汇行为。警方在深入侦查过程中打掉了3个跨境地下钱庄，抓获了12名犯罪嫌疑人，并查控了涉案资金超过28亿元。此案引发对网络犯罪对金融行业的威胁的关注，呼吁金融机构加强风险防范意识，确保金融系统的安全与稳定。
发布时间：2023-08-28分类：行业新闻浏览：360评论：0
成都市公安局成功侦破涉案金额达 138 亿元的特大地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人 193 人并冻结 1.49 亿元涉案资金，
发布时间：2024-05-22分类：行业新闻浏览：202评论：0
淄博淄川警方成功侦破了一起利用虚假跨境电商贸易骗取金融机构结汇的非法经营外汇案。此案打掉了3个跨境地下钱庄，查控冻结涉案资金2000多万元，涉案金额高达28亿元。该案件的成功破获彰显了中国政府对于反洗钱和打击非法金融活动的决心。
发布时间：2023-11-23分类：行业新闻浏览：197评论：0
