作者：POS机基础知识点发布时间：2023-06-25分类：行业新闻浏览：166
近期，奉贤公安分局刑侦支队成功侦破了一起以免费POS机为诱饵实施电信网络诈骗的案件。这起案件的受害者是奉贤区一家文化发展公司的老板田先生。他接到一通电话，对方自称是某支付平台的工作人员，声称可以免费提供POS机，并且没有押金、手续费，还会免费上门安装。一开始，田先生对此半信半疑，但考虑到公司确实需要一台POS机，他决定尝试一下。工作人员随后提出了一个推广活动，只要田先生在第一周的交易额达到2680元，就可以激活秒到账功能，并且这2680元的交易额会立即转入他绑定的银行卡。工作人员还保证全程不收取任何费用，这让田先生无法拒绝，于是他迫不及待地订购了一台POS机。
第二天，一位自称是“江苏财启网络科技公司”的工作人员上门安装了POS机。田先生询问安装人员关于公司如何盈利的问题，工作人员回答说主要靠采集支付人员的信息来获取收益。然而，在田先生按照公司客服视频指导操作后的当晚8点左右，他支付了200元、200元和2400元三笔款项，发现钱款并没有秒到账，甚至没有转回到他的银行卡上。他感到非常着急，多次联系客服后，客服以各种理由搪塞田先生，并告诉他钱款已经到了公司账户，并且拒绝退还。田先生这才意识到自己被骗了，随后向分局江海派出所报案。
接到报案后，分局迅速成立了专案组，并与江海派出所合作对该网络科技公司展开调查。经过初步调查，警方发现该公司的法人聂某、监事高某以及股东贾某、张某等人从2020年以来陆续成立了8家科技公司，这些公司涉及多起与POS机有关的民事诉讼和大量投诉信息。警方初步判断，这是一个披着科技公司外衣，以免费赠送POS机为诱饵实施诈骗的犯罪团伙。
在查明犯罪事实并掌握嫌疑人身份后，近日，专案组组织警力进行了集中抓捕行动，成功抓获了团伙成员30人，并缴获了作案用的POS机2部、手机50余部和电脑10余台，查证涉案金额超过100万元。
随着犯罪嫌疑人贾某和高某等全部落网，这个犯罪团伙的组织结构和运作规律也逐渐清晰。2020年，贾某与高某合伙成立了网络科技公司，他们招募了李某等人，以免费提供POS机为诱饵，在拨打电话物色潜在受害人后，由张某等人安装POS机并签订推广合同，最后由杨某等人通过微信以退还押金、激活收款账号、激活秒到账功能等方式欺骗受害人刷交易流水，当受害人的钱款转入公司员工的账户后，这些人编造各种理由拒不退还。同时，为了逃避打击、躲避维权并继续行骗，贾某和高某不断注册新的公司。
截至目前，这个涉嫌诈骗的团伙已有30人被采取刑事强制措施，该案件仍在进一步侦办中。
警方提醒广大市民，目前我国POS机的正规申请渠道主要有三种：通过银行申请、通过银联机构申请和通过第三方支付公司申请。市民在办理POS机时务必明确相关申请流程，增强防骗意识，选择正规机构办理。此外，对于任何免费提供服务的电话，特别是涉及金融交易的电话，应该保持警惕，避免上当受骗。