作者:POS知识网发布时间:2023-06-05分类:行业新闻浏览:499
5月13日,一名银行工作人员前往沂源县公安局刑侦大队报案,称他们怀疑有人在恶意套利。此事一经接到报案,民警立刻展开了调查工作。
据悉,该银行为了促进消费,于四月份推出了消费满100元减50元的优惠,只要商家使用银行聚合收款码进行支付,就能获得这个优惠。商家通过银行的补贴获得足额资金。但最近省行下发了疑似套利线索,发现有一家商户于5月1日至2日疯狂交易717笔,每一笔都是刚好100元,这引起了民警的怀疑。
民警随即根据“2023净网”专项行动的指示,对这家商户展开了调查,并迅速锁定了犯罪嫌疑人。经过审讯,该店主如实供述了他与人合伙诈骗银行现金3万余元的犯罪事实,同时民警还抓获了与之共同作案的其他9名犯罪嫌疑人。
据了解,这个团伙分工明确,各司其职,有人负责联系已经加入银行促销活动的商家,有人负责从网上组织卡主进行刷卡消费,套取银行补贴。5月15日、17日,沂源县公安局组织刑侦大队、网安大队、中庄派出所等单位民警前往广西、河南将这些嫌疑人抓捕归案。
同时,对参与虚假消费诈骗的相关商户中的6名嫌疑人也进行了集中抓捕。经审讯,这些涉案的犯罪嫌疑人均供认不讳。
据嫌疑人刘某供述,他平时喜欢利用商家的促销活动“薅羊毛”赚点小钱。4月份,他发现淄博的几家银行搞促销,每笔消费满100元以上银行返利商户50元的政策后,觉得可以轻松套取银行返现,于是就从网上联系商家和组织刷卡的人员进行虚假消费,以此来骗取银行资金。他们先后套取了至少30万元。
目前,该案正在进一步侦办中。在这个时代,网络诈骗越来越普遍,对于这种不法分子,警方将坚决打击。同时,也提醒广大市民要保持警惕,不要轻信网络上的优惠活动和信息,以免被骗。