作者：POS知识网发布时间：2023-06-05分类：行业新闻浏览：529
5月13日，一名银行工作人员前往沂源县公安局刑侦大队报案，称他们怀疑有人在恶意套利。此事一经接到报案，民警立刻展开了调查工作。
据悉，该银行为了促进消费，于四月份推出了消费满100元减50元的优惠，只要商家使用银行聚合收款码进行支付，就能获得这个优惠。商家通过银行的补贴获得足额资金。但最近省行下发了疑似套利线索，发现有一家商户于5月1日至2日疯狂交易717笔，每一笔都是刚好100元，这引起了民警的怀疑。
民警随即根据“2023净网”专项行动的指示，对这家商户展开了调查，并迅速锁定了犯罪嫌疑人。经过审讯，该店主如实供述了他与人合伙诈骗银行现金3万余元的犯罪事实，同时民警还抓获了与之共同作案的其他9名犯罪嫌疑人。
据了解，这个团伙分工明确，各司其职，有人负责联系已经加入银行促销活动的商家，有人负责从网上组织卡主进行刷卡消费，套取银行补贴。5月15日、17日，沂源县公安局组织刑侦大队、网安大队、中庄派出所等单位民警前往广西、河南将这些嫌疑人抓捕归案。
同时，对参与虚假消费诈骗的相关商户中的6名嫌疑人也进行了集中抓捕。经审讯，这些涉案的犯罪嫌疑人均供认不讳。
据嫌疑人刘某供述，他平时喜欢利用商家的促销活动“薅羊毛”赚点小钱。4月份，他发现淄博的几家银行搞促销，每笔消费满100元以上银行返利商户50元的政策后，觉得可以轻松套取银行返现，于是就从网上联系商家和组织刷卡的人员进行虚假消费，以此来骗取银行资金。他们先后套取了至少30万元。
目前，该案正在进一步侦办中。在这个时代，网络诈骗越来越普遍，对于这种不法分子，警方将坚决打击。同时，也提醒广大市民要保持警惕，不要轻信网络上的优惠活动和信息，以免被骗。