作者：POS机行业新闻小编发布时间：2024-06-12分类：行业新闻浏览：103
近期，内蒙古兴安盟与突泉县的两级刑事侦查部门通过紧密合作，成功瓦解了一个以网络借贷为名实施诈骗活动的犯罪团伙。此次行动共逮捕了23名犯罪嫌疑人，并查获了包括37部手机、28张银行卡、8张电话卡和1台电脑在内的大量作案工具。
根据警方的信息，今年4月份，突泉县的一位居民刘某向警方报案，称其在今年年初被一则广告吸引至QQ平台，并在该平台上与一名自称是“财务工作人员”的人进行了贷款业务办理。在这名“财务工作人员”的引导下，刘某不仅被收取了高额的“砍头息”，还被迫接受了“强制下款”，最终支付了超过20万元的利息。
鉴于此案的严重性，兴安警方立即组建了“4.18”专案组，抽调了多名精英警力全力开展侦破工作，目标是深入挖掘并彻底摧毁这一犯罪链条。
专案组对涉案的资金流和信息流进行了同步分析，并在警支部门的大力协助下，梳理出了3万余条涉案资金流水、30余个虚假贷款APP、20余台PC设备以及60余个微信和QQ账号。
经过20多天的不懈努力，专案组通过对海量数据的筛查、比对和碰撞，成功锁定了境内5个“水房”，这些“水房”分别位于江苏苏州市、江苏泰州市、浙江温州市等地。
进一步调查发现，该团伙人员结构复杂，资金流向繁复，且具备高度的技术伪装能力。团伙成员之间通过境外服务器提供的加密聊天软件进行联系。自2021年起，该团伙便开始实施贷款诈骗活动，先后建立了百余个虚假APP和网站，吸引了全国数万人注册。
在充分掌握了该犯罪团伙的犯罪事实、证据及相关情况后，专案组认为收网时机已经成熟。5月6日，兴安公安组织了40余名警力，分赴浙江、江苏进行集中收网行动。经过18天的连续作战，成功摧毁了这一套路贷犯罪团伙，逮捕了23名犯罪嫌疑人。
目前，这些犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步处理中。此次行动不仅打击了犯罪分子的嚣张气焰，也为广大市民敲响了警钟，提醒大家在网络贷款时要提高警惕，避免上当受骗。