利用“数字货币”洗钱，涉案超4000亿元网络赌博平台告破

去年12月，湖北沙洋公安民警和3名涉案嫌疑人搭乘一架航班降落于广州白云机场。这个“数字货币第一案”终于被告破，该案涉及超过4000亿元的网络赌博资金流水。

2021年7月，湖北省沙洋县公安局纪山派出所接到报案，两名男子在一款手机棋牌游戏APP中输掉了超过10万余元。警方立即成立专案组进行调查。

在调查过程中，警方发现这款手机棋牌游戏APP实际上是一个涉及全国17个省份的网络赌博平台。参赌者可以通过购买“游戏豆”进行下注，并且平台的组织者和网络服务器均在境外，境内多地也设有售卖“游戏豆”的代理团伙或中介团伙。

涉案资金流水非常复杂，共分为5大层级和16个小层级，各层级之间通过差价赚取利润。由于一些代理团伙想要逃避监管，他们在向参赌人员售卖“游戏豆”时采用了一些隐蔽的方式，比如通过网络理财红包等方式“收钱”。

警方经过搜集大量交易数据后成功锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人。在2021年12月至2022年4月期间，专案组民警赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，共摧毁了14个涉案犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡与银行卡200张，以及点钞机和POS机18台。

由于参赌人员使用的“游戏豆”全部由境内代理团伙向藏匿在东南亚的境外犯罪嫌疑人购买，而且交易全部用境外一种数字货币结算，因此该案的办理过程非常复杂。专案组通过发送电子邮件、网上视频会议等方式与该数字货币发行机构进行对接，开展了多轮跨国对话，促使该机构首次协助亚洲执法机关成功冻结价值亿元以上的数字货币。

2022年10月，人民法院作出判决对部分冻结的数字货币依法没收，该案也成为全国首例经法院判决没收的“数字货币第一案”。

网络赌博平台具有系统控制能力，在开始时通常会让新人尝到“甜头”，通过算法控制来使参赌者输钱。平台组织者通常会使用弹窗广告和小礼包来吸引赌客，并通过各种折扣诱导充值。

在司法实践中，利用“虚拟货币”进行网络赌博的行为均可以按照开设赌场罪的共同犯罪认定。同时构成非法利用信息网络犯罪、帮助信息网络犯罪活动罪以及掩饰隐瞒犯罪所得收益罪，依照处罚较重认定处罚。因此提醒大家，网络赌博切勿沉迷，这是一个不能赢得的游戏。