近期,支付行业风起云涌,随着多项政策文件的落地执行,线上支付成为了新的热门领域。在低费率、便捷性的诱惑下,二维码、码牌、手机POS和无卡聚合平台等线上支付方式受到了代理商和用户的热烈追捧。然而,这种看似美好的景象背后,却隐藏着不少风险。
发布时间:2024-01-23分类:行业新闻浏览:46评论:0
重庆南岸警方在重庆、贵州、江苏等地成功摧毁了一个横跨30余省市的特大信用卡非法套现团伙,该团伙利用虚假交易的方式为客户提供非法套现和代还服务,涉及11万余名客户和60亿元的资金。警方经过数月的秘密调查,抓获了20名犯罪嫌疑人,并查明了其操作手法和经营规模。警方提醒广大持卡人,切勿贪图非法套现的利益,以免涉入违法犯罪行为。
发布时间:2023-07-24分类:行业新闻浏览:162评论:0
最近,银行开始加强对信用卡用户的风控管理,特别是针对那些频繁使用“单一商户”进行刷卡交易的持卡人。据报道,已有多名不同银行的信用卡用户在交易时受到限制。其中,民生银行的限制措施最为严格,不少用户在不知情的情况下被拒绝交易,提示“信用卡在该商户交易权限被管控”。
最近,银行开始加强对信用卡用户的风控管理,特别是针对那些频繁使用“单一商户”进行刷卡交易的持卡人。据报道,已有多名不同银行的信用卡用户在交易时受到限制。其中,民生银行的限制措施最为严格,不少用户在不知情的情况下被拒绝交易,提示“信用卡在该商户交易权限被管控”。一机一码后银行风控收紧:开始风控长期同一个POS机商户交易的信用卡用户
发布时间:2024-04-28分类:POS机常见问题浏览:19评论:0
近期,钱宝科技推出的鲲Pay电签POS机引发了市场的关注。但许多用户心中难免有这样一个疑问:“鲲Pay电签POS机是一清机吗?”下面我们将深入探讨此问题,并全面评估鲲Pay电签POS机的性能与服务。
发布时间:2024-04-25分类:POS机常见问题浏览:25评论:0
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发布时间:2024-04-12分类:POS机办理知识浏览:49评论:0
2022年,广东省珠海市香洲区检察院成功办理了一起跨境信用卡套现案件,涉及利用购买的国外社保号码申请信用卡并实施套现诈骗。该案不仅追究了主要犯罪分子的责任,而且通过深入调查,挖掘并追捕了下游洗钱嫌疑人。案件处理过程中,检察机关与金融机构和公安部门紧密合作,强化证据链,确保了对犯罪行为的准确认定和有效打击。最终,涉案人员被依法判决,展示了法律对于金融犯罪零容忍的态度和跨境协作打击犯罪的决心。
发布时间:2024-04-03分类:行业新闻浏览:43评论:0
近日,支付行业迎来了一系列新规的落地,其中最引人关注的是商户结算时间的调整。根据多家支付机构发布的公告,自2024年3月14日起,新注册的商户在注册当天发生的交易将统一延迟至第二天上午进行结算。这一变化旨在加强账户风险排查,降低支付相关风险率。
发布时间:2024-03-31分类:POS机常见问题浏览:44评论:0
本文讲述了一个涉及信用卡诈骗的犯罪案例,揭示了犯罪分子如何利用银行服务的漏洞,冒充信用卡主人进行补卡,并进一步盗刷信用卡。文章详细描述了犯罪分子的犯罪过程,包括获取个人信息、冒充主人申请补卡、截获新卡、套现和洗钱等步骤。同时,文章也展示了检察机关如何介入此案,对涉案人员的行为进行定性,并引导公安机关对罪名进行精准认定。这起案件不仅揭示了犯罪分子的犯罪手段,也提醒了我们在使用信用卡时必须更加谨慎,以保护自己的财产安全。
发布时间:2024-03-25分类:行业新闻浏览:32评论:0
近日,淮安清江浦区的法院对一起涉及14名被告的非法经营罪案件进行了审判。这些被告在未获得支付业务许可证的情况下,通过他们控制的科技公司开发了一款具有在线信用卡套现、还款等资金支付结算功能的软件APP,并通过虚构交易的方式为会员提供服务,从而非法获取利润。经过审理,法院对这些被告进行了判决,并对他们处以了不同程度的有期徒刑和罚金。这种行为严重扰乱了正常的金融管理秩序,并可能导致消费者个人信息泄露,使他们陷入其他贷款的陷阱。
发布时间:2024-03-21分类:行业新闻浏览:41评论:0
部分商业收款码在交易时无法使用信用卡进行支付。这一现象不仅给消费者带来了不便,也对商家的日常运营造成了影响。面对这样的状况,我们有必要深入了解其背后的原因,并探讨有效的预防措施。
发布时间:2024-03-20分类:收款码知识浏览:51评论:0
到了2024年,信用卡持卡人可能会发现,传统的通过单一POS机进行频繁刷卡以“养卡”的做法已经不再适用。这背后的原因是什么呢?让我们一探究竟。
发布时间:2024-03-19分类:POS机常见问题浏览:37评论:0
近期,浙江省绍兴市越城区的警方成功破获了一起以手机租赁为幌子的新式套路贷案件。经过精心调查,警方全程揭露并打击了此类犯罪行为,共抓获19名犯罪嫌疑人,包括幕后金主、业务员、贷款中介、手机回收及供货商和催收人员,实现了全链条打击。该案涉及多起租赁纠纷案件,受害者多为急需资金周转的小企业主和年轻人。这种新型套路贷手段中,各环节都有暴利可图,给社会带来了极大的危害。
发布时间:2024-03-14分类:行业新闻浏览:42评论:0