湖南省公安机关近期成功侦破一宗涉及高达100亿元人民币的非法外汇交易案件。通过摧毁一个规模庞大的非法买卖外汇的“黄牛党”团伙，共16名犯罪嫌疑人被逮捕，非法所得超过1300万元人民币被查扣和追回。此外，还揭露了全国多个省市的49个以“黄牛”形式或“汇兑”方式运作的地下钱庄犯罪团伙。这起案件的成功侦破展示了公安机关对经济犯罪的高压态势，体现了法律对维护国家金融安全和经济秩序的坚定决心。
发布时间：2024-05-17分类：行业新闻浏览：147评论：0
在俄罗斯，政府近日宣布了一项重要决策，即对于国内重要的出口企业，将强制结汇的要求延长一年，直至2025年4月30日。这项政策是在4月27日的官方命令中公布的，其核心目的在于加强外汇市场的监管，以保障国家经济的稳定与持续进步。
发布时间：2024-04-29分类：行业新闻浏览：143评论：0
近日，俄罗斯联邦外贸银行（VTB）因新开户请求大幅增加，面临开户服务延迟的挑战。作为一家经营国际结算、外汇业务的商业股份制银行，VTB自俄乌冲突以来遭遇了来自美国、加拿大和欧洲国家的制裁，使其业务发展受到严重限制。然而，VTB并未放弃，而是积极应对制裁，寻求新的发展机遇。该行不仅推出了人民币存款业务，还开通了用人民币向俄罗斯银行账户转账的业务，展现了其灵活应对市场变化的能力。
发布时间：2024-03-31分类：行业新闻浏览：197评论：0
近日，最高人民检察院和国家外汇管理局联合发布了惩治涉外汇违法犯罪典型案例。这些案例是检察机关和外汇管理部门综合运用行政执法和刑事司法手段，强化行刑衔接，严惩涉外汇违法犯罪的显著成果。
发布时间：2023-12-28分类：行业新闻浏览：180评论：0
Ripple已达成协议与非洲移动支付提供商Onafriq合作，为27个非洲国家与澳大利亚、英国和海湾合作委员会（GCC）之间的新支付通道提供支持。Onafriq将携手三家合作公司，共同使用Ripple Payments的区块链技术。
发布时间：2023-11-09分类：行业新闻浏览：196评论：0
近日，根据外汇局网站的公示，汇丰银行(中国)因违反规定办理售汇业务被国家外汇管理局上海市分局处罚。根据相关法规，汇丰银行(中国)不仅被没收违法所得391.39元，还面临着高达65万元的罚款。这一严厉的处罚向金融机构传递出了维护金融秩序的强烈信号。同时，这也是当前外汇局处罚行动中对违规行为高罚单的典型案例之一。
发布时间：2023-07-17分类：行业新闻浏览：427评论：0
国家外汇管理局近期公布的多起个人外汇违规罚单，其中多人因私自买卖外汇违反相关规定被罚款逾百万元。外汇管理部门措施严厉，对于个人外汇违规行为零容忍，以此维护外汇市场秩序和投资者合法权益。
发布时间：2023-06-20分类：行业新闻浏览：300评论：0
