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四川公安严打经济犯罪,揭秘特大洗钱案

作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-05-13分类:行业新闻浏览:87


导读: 2023年以来,四川公安展开严厉打击,揭露一起特大洗钱案,彰显坚决打击经济犯罪的决心和能力。


5月11日,四川省公安厅召开了第15届全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日新闻发布会,会上宣布自2023年以来,四川公安力量已针对电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪活动展开了严厉打击,成功挽回了经济损失超过3.5亿人民币;同时,与税务部门联合查处了一系列涉税违法犯罪案件,成功挽回了国家税款近3亿人民币的损失;另外,还成功缉捕劝返了8名境外经济犯罪嫌疑人,并侦办了超过630起非法集资、传销类案件。

在发布会上,四川省公安厅还通报了近年来侦破的10起经济犯罪典型案例,其中包括一起特大洗钱案

具体案例为,自2021年4月起,鲁某某、林某等人非法购买大量空壳公司,并与袁某某等"中间人"合谋,通过勾结第三方支付机构工作人员,以这些空壳公司为幌子建立虚假购物网站,并获取支付接口,构建了非法资金结算通道,为电信网络诈骗、国内外网络赌博等犯罪团伙提供了洗钱和非法支付结算服务,并按照资金流水比例收取费用。涉及到的虚假商户高达1059个,案涉资金流水达220亿余元。

眉山市公安机关成功破获了鲁某某等人组织的特大地下钱庄案,多名嫌疑人被缉捕归案。

2023年8月,鲁某某、林某等14名被告人被依法判处了3年至6年不等的有期徒刑,并处以罚金。这一系列打击经济犯罪的行动,彰显了四川公安机关坚决打击经济犯罪的决心和能力。

标签:洗钱案网络诈骗


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