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反洗钱法修订草案首次审议:加强监管、完善规定

作者:POS机行业新闻小编发布时间:2024-04-24分类:行业新闻浏览:54


导读:4月23日,十四届全国人大常委会首次审议了反洗钱法修订草案。新修订的法案共分为7章62条,其中规定了国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构,负责开展反洗钱资金监测,接受和分析大额交易以及可疑交易报告等。

4月23日,十四届全国人大常委会首次审议了反洗钱法修订草案。新修订的法案共分为7章62条,其中规定了国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱监测分析机构,负责开展反洗钱资金监测,接受和分析大额交易以及可疑交易报告等。

近年来,尽管现行反洗钱法自2007年1月1日起实施,但反洗钱工作暴露出一系列问题,包括有关机构履行反洗钱义务的能力不足,监管协作机制不畅,信息共享程度不高,以及监测防控新型洗钱风险、打击跨境赌博、腐败和“地下钱庄”等违法犯罪活动有待加强。

修订草案的主要内容包括明确适用范围、加强反洗钱监督管理、完善反洗钱义务规定等。在适用范围方面,修订草案明确反洗钱的定义,并针对洗钱活动和相关犯罪活动采取了相关措施,以预防和遏制恐怖主义融资活动。

草案还明确了职责分工,规定国务院反洗钱行政主管部门(中国人民银行)负责全国范围内的反洗钱监督管理工作,并与其他国务院部门、国家监察机关和司法机关相互配合。同时,草案要求加强风险防控与监督管理,建立国家和行业的洗钱风险评估制度,并规定反洗钱行政主管部门可以采取监督检查措施,开展反洗钱调查。

在完善反洗钱义务规定方面,草案规定金融机构应建立健全反洗钱内控制度,并有效实施客户尽职调查,保存客户身份资料和交易记录,执行大额交易报告制度和可疑交易报告制度。另外,草案还规定单位和个人不得从事洗钱活动或者为洗钱活动提供便利,并应当配合金融机构和特定非金融机构依法开展的客户尽职调查等。


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