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武汉警方打掉跨省洗钱团伙,涉案资金3亿元,抓获了24名犯罪嫌疑人

作者:客服小青发布时间:2023-11-01分类:行业新闻浏览:125


导读:武汉警方, 跨省洗钱团伙, 涉案资金, 逮捕犯罪嫌疑人 描述:武汉市公安局江岸区分局成功侦破了一起跨省洗钱案件,抓获了24名犯罪嫌疑人,查明涉案资金达到3亿元。此案是通过深入挖掘和扩大线索范围,将该团伙与全国25个省市的2000多起案件联系在一起而破获的。


根据武汉市公安局江岸区分局的通报,他们最近成功打掉了一个流窜作案的大型洗钱团伙,并已经逮捕了24名犯罪嫌疑人。通过深入挖掘和扩大线索范围,他们已经将这个团伙与全国25个省市的2000多起案件联系在一起,查明了涉案资金达到3亿元


该案的线索最早于8月25日被武汉警方接到,当时有人报告说8月24日,一张涉嫌诈骗的银行卡在武汉某黄金首饰店的POS机上刷卡消费了4.9万元。经过核查,警方发现该店并没有实体门店,但它名下的POS机每天的刷卡金额高达上百万元。该涉嫌诈骗银行卡的持有人是楼某,当晚,楼某被警方抓获准备逃跑。


楼某供述称,他只是为洗钱团伙提供本人银行卡的“卡农”,每张卡可以获得几千元的报酬。警方立即调查他的“上线”,于8月26日成功抓获苟某洋等5名嫌疑人。经过调查,发现这是一个名为“跑分车队”的洗钱团伙,他们于8月21日接到团伙指令来到武汉,协助境外电信网络诈骗团伙将涉案资金洗白和转移,团伙头目是张某。


8月28日,专案民警在一辆商务车中抓获了正在进行洗钱“跑分”的团伙头目张某等7名嫌疑人,现场查获涉案POS机38台,涉案银行卡20余张,现金4万余元。在连续打击了两个“跑分车队”之后,民警通过涉案账户关联调查和资金流向分析,发现了另一个具有“聚集外省卡农来到武汉,频繁进行大额POS交易,将资金集中取现”的专业洗钱团伙。


为了确保将这个团伙彻底铲除,武汉警方组织了专门的侦查小组,重点调查诈骗案件、银行交易记录、涉案人员等方面的线索。经过近一个月的调查,共梳理出500多个涉案账户和3万多条交易明细,发现了这个团伙将“组织银行卡持有人在武汉进行小额取现,然后将大量资金转移到河南许昌、贵州都匀等地进行大额取现”的资金转移规律。接下来的20多天里,专案组分赴江苏、河南、安徽等5个省份的13个地市,陆续抓获了该团伙的12名嫌疑人


被捕嫌疑人到案后,专案民警调取了银行取款的监控视频,并向17家第三方支付公司多次调取了5000多条交易明细,建立了“嫌疑人库、POS机库、银行卡库、关联案件库”等数据库。通过对海量数据进行关联分析,明确了犯罪组织的结构。


在此基础上,专案民警继续扩大线索范围,关联了25个省市的2065起涉嫌诈骗案件,查证出涉案资金达到3亿元。目前,该案已经抓获了24名犯罪嫌疑人,其中12人已被检察院批准逮捕,另外12人则被刑事拘留。同时,该案已经上报公安部,正全力抓捕相关涉案人员。



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