绍兴警方破获浙江首起数字人民币洗钱案

近日，绍兴警方成功破获浙江省首起利用数字人民币洗钱案件，涉案7人已被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。这起案件的破获，不仅彰显了警方打击网络犯罪的决心，也为数字人民币的合法使用和监管提供了有力的保障。

去年9月16日，绍兴市越城警方接到辖区一银行工作人员的报警电话，称某商户数字人民币账户近来资金流动异常。接警后，警方迅速成立专案组展开调查。经过对款项流向的电子钱包和交易方式进行深入调查核实，专案组确定该账户涉嫌为境外诈骗集团提供洗钱帮助。在充分掌握了相关证据后，警方锁定了以袁某为首的洗钱团伙，并迅速展开收网行动。

次日，专案组民警在绍兴越城、湖州织里等地相继抓获袁某等7名犯罪嫌疑人，现场扣押作案手机、电脑等设备20余台，冻结赃款2.4万元，查明涉案流水50余万元。据犯罪嫌疑人供述，他们与境外诈骗集团勾结，利用数字人民币支付交易隐私性强、调查难度高的特点进行洗钱。自9月初开始，该团伙流窜于绍兴、金华、杭州、嘉兴等地，通过购物、闲聊的方式拉拢有数字人民币账户的烟酒店老板，许以千分之八的佣金结算。双方谈妥后，犯罪团伙将诈骗资金打入烟酒店数字人民币商户账号，然后现场指使店铺老板提现、取款。完成交易后，资金迅速转移，同时转移作案地点，以此逃避公安机关查处打击。

针对此案的破获，绍兴市越城公安分局相关负责人提醒广大市民：要警惕任何企图索取数字人民币APP登录和交易密码的要求，避免财产损失。同时，广大市民也要提高警惕意识，切勿因眼前小利而参与非法洗钱活动。

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